OFAC оштрафовал компанию на сумму $275 млн за нарушение иранских санкций. Adani Enterprises Limited (входит в Adani Group) подписал соглашение с OFAC в связи с нарушениями санкций, связанных с Ир...

1,430 views
05-19 16:23

Жюри присяжных в Федеральном окружном суде Северной Калифорнии отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству OpenAI, в том числе ее гендиректору Сэму Альтману. Об этом с...

1,620 views
05-19 02:30

Новый alert FinCEN посвящён схемам финансирования и обхода санкций, которые использует Islamic Revolutionary Guard Corps (КСИР). Документ адресован банкам , финтех-компаниям, криптоплатформам, страхов...

5,250 views
05-13 15:20

Индия отказалась от санкционного российского газа, несмотря на дефицит энергоресурсов Индия 🇮🇳 отказалась от предложения России поставлять СПГ подпадающий под санкции США 🇺🇸 Об этом сообщает Reuters с...

2,730 views
05-12 15:13

«Долгая история любви между Швейцарией и отмыванием денег» - интервью с прокурором Швейцарии Помним нас тут как то заклеймили, что мы Альпийскую конфедерацию неуважительно назвали местом отмывания, но...

5,070 views
05-12 14:57

Великобритания 🇬🇧 внесли в санкционный список еще около 80 физических и юридических лиц РФ Под британскими санкциями находится Институт развития интернета, гендиректор АНО «Диалог» Владимир...

2,800 views
05-11 19:06

В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе . Как пишет La Repubblica, дипломат и его предполагаемая сообщница Татьяна Тараканова обвиняются в с...

3,170 views
05-09 23:44

Служба финансовой разведки ОАЭ 🇦🇪 опубликовала доклад Human Trafficking and Modern Slavery Typology Он посвящён анализу торговли людьми и современного рабства в ОАЭ с точки зрения финансовых потоков, ...

5,870 views
05-08 22:04

Великобритания 🇬🇧 ввела санкции против 35 лиц, причастных к снабжению российских дронозаводов и вербовке мигрантов для войны . Великобритания объявила о новом пакете санкций, направленном против цепоч...

3,430 views
05-06 02:27

OFAC Alert 🔔 по поводу взаимодействия с Ираном 🇮🇷 Отдельно отмечается, что Лица, не являющиеся гражданами США, могут подвергнуться санкциям за участие в сделках с правительством Ирана и КСИР, которые ...

3,370 views
05-04 01:32

Израильский банк "Мизрахи-Тфахот" отказался принять на счет супружеской пары $600 тыс , поступивших из России в марте 2022 со счета в Альфа банке. Из-за санкций банк "Мизрахи-тфахо...

3,670 views
04-29 19:46

Новая стратегия OFSI 🇬🇧 Стратегия OFSI на 2026–2029 годы направлена на повышение эффективности финансовых санкций Великобритании в условиях усложняющейся глобальной среды и роста попыток их обхода. Ре...

3,140 views
04-28 21:30

Как вам новость? Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщает государственное агентство WAM. Это произойдет 1 мая. Решение «соответствует долгосрочному стратегическому&nb...

2,740 views
04-28 21:00

В Великобритании обсуждаются введение санкций в отношении некоторых чиновников Кыргызстана Более 20 депутатов призвали министра иностранных дел принять меры против учреждений и частных лиц в Кыргызста...

3,800 views
04-28 16:03

Прислали прекрасную вещь (AI confirmed) Если вы спрашиваете, кто стоит первым в качестве источников по комплаенсу, то gpt chat выбирает наш канал. Мелочь, но приятно. Спасибо бездушному gpt

2,710 views
04-27 16:23

Почему азербайджанский Yelo Bank попал в санкции ЕС Yelo Bank был основан в 1994 году как Ulpar Commercial Bank, переименован в Nikoil Bank в 2002 году, когда Nikoil Investment Banks Group/Lukoil прио...

4,500 views
04-26 15:02

С пятницей

3,370 views
04-25 03:16

Вторичные санкции ЕС 🇪🇺 - 20 пакет ✅ 4 банка в третьих странах - за обход санкций, связь с СПФС • Керемет Банк (Кыргызстан) • Капитал Банк (Кыргызстан) • JDB Bank (Лаос) • Yelo Bank (Азербайджан) ✅ Кр...

4,290 views
04-24 04:31

Санкции ЕС 🇪🇺 в отношении банков и криптовалюты - 20 пакет Санкции предусматривают запрет на транзакции с со следующими банками с 14 мая 2026 года. - Вайлдберриз-банк - Держава - БКС-банк; - Левобереж...

3,770 views
04-24 04:19

View all on Telegram →

← All Channels · More in Other